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好太太:广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次
发布日期:2022-05-10 17:37   来源:未知   阅读:

  证券代码:603848证券简称:好太太公告编号:2022-002广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.一、董事会会议召开情况广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第二十一次会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。

  3.本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,天蝎男不理人是试探你(与天蝎有亲密关系但总是不主动联系?他会,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

  4.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  5.二、董事会会议审议情况(1)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会通知的议案》。

  6.具体内容详见2022年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

  8.广东好太太科技集团股份有限公司董事会2022年1月21日报备文件:1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

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